对话加密骗局操盘者：我们是怎样“合法”制造千万美元骗局的

Compiled & edited by: Xiaobai Navigation Coderworld

主持人：Mariana Van Zeller

视频源：National Geographic

原标题：Crypto Scams (Full Episode) | Trafficked with Mariana Van Zeller | Nat Geo

播出日期：2025年3月3日

迪拜的阴影：骗局操纵者的自白

在迪拜棕榈岛的一栋豪华别墅中，一位神秘人物接受了采访。这栋别墅每周租金高达1.5万美元，阳光透过落地窗洒在他佩戴的价值25万美元的珠宝上，光芒四射。他轻描淡写地说道：“这是一种合法的偷steal方式。”语气中透着一丝令人不安的得意。这位自称为“Mr. X”的加密货币骗局操作者，冷静地描述着如何在短短15分钟内设计出一个能骗取数千万美元的骗局，就像在谈论一件再平常不过的事情。

国家地理频道《Trafficked》的主持人Mariana Van Zeller通过这次独家采访，揭示了加密世界中鲜为人知的一面——那些每年从普通投资者手中骗取数十亿美元的骗局操作手法。从骗局的设计者到倾家荡产的受害者，再到致力于打击此类犯罪的联邦调查局探员，这期节目全景式地展现了一个几乎不受监管的数字财富时代背后的残酷现实。

访谈精彩观点摘要

Mr. X（骗局操作者）

• “这是一个合法偷steal的方式。这是make money的合法方式。”

• “一次成功的营销活动，通过多个KOL的推广，很容易赚到约6900万美元。”

• “在迪拜，我们认识有特权的人，可以帮我们摆脱麻烦。这里没有诉讼，我们能逃脱很多事情。”

• “那是因为他们思想脆弱。不要投资你输不起的钱，明白吗？谁会这么做？”

• “如果你要把一生的积蓄投入一个Token，却连5分钟Google搜索都不做，我认为他们是地球上最愚蠢的人。”

• “怎么被抓？谁会抓我们？加密警察吗？没人会帮助那些投资者。”

Robert（受害者转为义务警察的加密人士）

• “当尘埃落定时，我只剩下86美元。这种感觉难以形容，情感上是毁灭性的。”

• “我们可能已经挽救了数千人数百万美元的损失。但这并不容易，我们甚至收到过死亡威胁。”

• “我们监控新发布的代币，寻找可疑活动的迹象。比如，当你看到一个代币在24小时内下跌85%，但在过去一小时却只下跌3%，这通常表明有人正在大量抛售。”

• “一个合法的项目会竭尽全力向投资者证明资金Safety，而不是回避问题。”

• “当一个项目的开发者在被质疑时表现出防御性，或直接将提问者移出聊天室，这几乎肯定是一个骗局的迹象。”

Xavier（加密货币爱好者）

• “令人吃惊的是，这么多人能做这种事并且依然逍遥法外。我个人认识一些人因此失去了毕生积蓄。”

• “我自己就被骗过7到8次，第一次投资了500美元，然后第二次损失了将近1万美元。”

• “人们不喜欢阅读，不喜欢研究，他们只是盲目跟风，跟着社交媒体上的影响者走。”

• “在去中心化金融世界里没有规则，也没有保护措施。当你被骗后，只能自认倒霉，根本无法追回资金。”

FBI代表

• “我们确实听到很多关于加密货币有很多灰色地带和未定义区域的说法，说这不是钱，所以货币规则不适用。但当个人在特定承诺的理解下投资，而这些承诺没有兑现，那就是欺诈。欺诈就是欺诈。”

• “我们经常发现，新技术常常会首先被掠夺性的个体采用。在过去一年中，我们看到与加密货币相关的欺诈呈指数级增长。”

• “人们常说FBI总会抓到他们的目标，无论是今天还是明天。那些寻求伤害我们系统的人应该时刻保持警惕，因为我们正在关注。”

“拉盘”骗局的基本原理

Mariana：能否解释一下”Rug Pull”骗局的运作方式？

Xavier（加密货币爱好者，节目中最初向主持人Mariana解释骗局的人）：

让我用玛格丽特酒来解释这个骗局是如何运作的。当我们推出一个代币，假设是一个骗局代币，骗子已经以非常低的价格购买了大量这种代币。随着人们开始购买并且价格上涨，代币的流动性和价值也随之增加。这时更多的投资者会涌入，社交媒体上的推广者也会不断推广这个产品。

普通的新手投资者看到这种情况会想：”我得立刻加入，看起来很棒，不断上涨，大家都在买”。而就在代币的热度达到顶峰时，骗子会”Rug Pull”——卖掉所有持仓并让价格崩盘。这就是”Rug Pull”骗局。

令人吃惊的是，这么多人能做这种事并且逍遥法外。我个人认识一些人因此失去了毕生积蓄。

Mariana：理解这种骗局对普通投资者来说有多重要？

Xavier：

极其重要。我自己就被骗过7到8次，第一次投资了500美元，然后下一次损失了将近1万美元。这就是问题所在——人们不喜欢阅读，不喜欢研究，他们只是盲目跟风，跟着社交媒体上的KOL投资。然而在去中心化金融世界里没有规则，也没有保护措施。当你被骗后，只能自认倒霉，根本无法追回资金。

内部人士揭秘：与Mr. X的对话

Mariana：你自己曾经是受害者吗？

Mr. X：

是的，每个加密货币交易者都经历过”Rug Pull”。所以我想，既然这种事发生了，我不如弄清楚他们是怎么做的，如何像他们一样赚钱。

Mariana：为什么你会对此感兴趣？

Mr. X：

因为这是容易赚到的钱。这是Easy Money。

Mariana：你们一次骗局能赚多少？

Mr. X：

一次成功的营销活动，通过多个有影响力的人的推广，很容易赚到约6900万美元（69 million）。

Mariana：你不觉得这是偷窃吗？

Mr. X：

不，这是”合法偷窃”的方式。这是赚钱的合法方式。

Mariana：如果这是合法的，为什么你们要戴面具？为什么不公开做这件事？

Mr. X：

这是因为我的脸对很多人来说是可识别的。这位是我的推广者（Shiller），他有数十万粉丝，与名人有联系。如果被认出来，就会终结我们的生活方式。

Mariana：你们的生活方式是怎样的？

Mr. X：

奢侈。我们在迪拜租了六栋别墅，每栋一周租金15,000美元。我们团队有20人一起旅行。我平时身上佩戴的珠宝价值就超过25万美元。我们开价值数十万美元的豪车，住在棕榈岛上最昂贵的区域。在这里（迪拜），我们认识有特权的人，可以帮我们摆脱麻烦。这里没有诉讼，我们能逃脱很多事情。

Mariana：你们有没有对那些失去一切的人感到内疚？我们听说有人因为这样的骗局而自杀。

Mr. X：

那是因为他们思想脆弱（That’s weak minded）。不要投资你输不起的钱，明白吗？谁会这么做？

如果你要把一生的积蓄投入一个代币，却连5分钟Google搜索都不屑于去做，我认为他们是地球上最愚蠢的一群人。

Mariana：你不担心被抓吗？

Mr. X：

怎么被抓？谁会抓我们？加密警察吗？没人会帮助那些投资者。

我们不担心法律追上来，这根本不可能。几乎不可能检测到我们在哪里，也无法追踪我们。

Mariana：你把钱都用在什么地方？

Mr. X：

投资，银行账户，家人的账户，有合法业务的人，鞋子，衣服，设计师品牌，珠宝。我感觉好极了，这是自由的感觉。

受害者转为义务警察的故事

Robert（加密货币骗局受害者转为义务警察）：

几年前，我患上了癌症，这让我有更多时间慢下来关注生活，并关注投资。有一天，我儿子过来对我说：”嘿，爸爸，你看看加密货币吧。”我开始研究并投入了一些资金，获得了不错的回报。

有一天，我参与了一个代币发行。它曾几次延期，开发者年轻且没有完全公开身份。在发行当天，开发者卖掉了他们的全部持股，看起来像是一次巨大的”Rug Pull”。当尘埃落定时，我只剩下86美元。这种感觉难以形容，情感上是毁灭性的。知道其他人也在经历这种情况，我决定必须有所行动，而且要从我开始。

现在我们付出赏金，鼓励人们举报可疑活动。在最近30天内，我们支付了约17,500美元的赏金。这些钱来自我们自己的代币，用于资助我们的使命。

我们可能已经挽救了数千人数百万美元的损失。但这并不容易，我们甚至收到过死亡威胁。

Mariana：你如何发现骗局？

Robert:

我们监控新发布的代币，寻找可疑活动的迹象。比如，当你看到一个代币在24小时内下跌85%，但在过去一小时却只下跌3%，这通常表明有人正在大量抛售。我们会进入他们的在线讨论和”AMA”活动，提出直接问题。

当一个项目的开发者在被质疑时表现出防御性，或直接将提问者移出聊天室，这几乎肯定是一个骗局的迹象Xiaobai Navigation。一个合法项目会竭尽全力向投资者证明资金Safety，而不是回避问题。我们曾经接到过一个投资者的请求，他在一个我们确认是骗局的项目中投了钱，之后我们帮助他避免了更大的损失。

执法机构的看法

FBI代表：

FBI已经看到许多加密货币骗局。我们确实听到很多关于加密货币有很多灰色地带和未定义区域的说法，说这不是钱，所以货币规则不适用。但当个人在特定承诺的理解下投资，而这些承诺没有兑现，那就是欺诈。欺诈就是欺诈。

我们经常发现，新技术首先被掠夺性个体采用。在过去一年中，我们看到与加密货币相关的欺诈呈指数级增长。

从事”Rug Pull”骗局的欺诈者必须有内部理由为他们采取的行动辩解。可能是认为受害者应该更谨慎，或者认为技术就是这样运作的，受害者不了解是他们的问题。

同样的论点会说：”因为我能进入你的房子，所以我可以抢劫你。”他们是试图从辛苦赚来的钱中骗取他人的犯罪企业。我们将确保这些行为者受到法律制裁。

FBI代表：

人们常说FBI总会抓到他们的目标，无论是今天还是明天。因此，那些寻求伤害我们系统的人应该时刻保持警惕，因为我们正在关注。

未来趋势与警示

Mariana：

2022年中期，加密货币从前一年的高点损失了超过2万亿美元，这被称为”加密寒冬”。可预见地，投资者变得谨慎，这意味着”拉盘”骗局更难实施。

然而，随着市场的周期性恢复，骗子们很可能卷土重来。正如Mr. X所说，人们仍在投资新代币，骗子会继续窃取他们的钱，继续诈骗，继续挥霍这些不义之财购买金子和钻石。

Xavier的建议：

在投资任何东西之前，你需要进行深入研究。

Mr. X的”建议”：

不要投资你输不起的钱。

Key Insights

• 加密货币骗局的诱惑力在于快速致富的承诺，吸引了不了解这个领域复杂性的投资者（”I missed out on Google. I missed out on Apple. So I didn’t want to miss out on this.”）

• 社交媒体和名人推广在传播欺诈项目方面扮演关键角色，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）等名人因未披露促销费用而被罚款近130万美元

• 骗子通常是技术精通的年轻人，他们对自己的行为道德含义视而不见

• 去中心化金融的”西部荒野”性质使骗局追踪和监管特别困难

• 即使在市场低迷时期，骗子们依然能找到受害者，证明了人类贪婪和对暴富的持续渴望

无论加密货币市场如何发展，一个明确的事实是：在没有充分了解和谨慎投资的情况下，投资者将继续面临重大风险。正如节目中反复强调的：”Do your research”（做好研究）和”Don’t invest what you can’t lose”（不要投资你输不起的钱）。

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