Why is the "risk of imprisonment" for Bitcoin tycoons such as Zhao Changpeng still high?

撰文：木沐，白话Blockchain

不久前，Binance前 CEO 赵长鹏从美国出狱并回到迪拜露面参加行业活动，这打破了外界对他将被美国长期「质押」的猜测。最近赵长鹏亦作为全球最大加密交易平台创始人被列入胡润富豪榜，人们在感慨其作为富豪也会「摊上事」的同时，回望加密发展史上已有不少头部加密企业的创始人、高管曾被捕入狱，甚至还有人列出了「币圈创业风险名录」长名单，不禁有人要问：这些币圈大佬的「入狱风险」为何居高不下？

01 「走钢丝」的加密大佬们

从比特币诞生至今，加密行业已走过了十余个年头，这期间不断有创业者入狱，其中不乏一些红极一时的「大佬」。

在币圈创业风险名录中 ，远期的有著名的「门头沟事件」，2014 年当时世界最大的比特币交易平台 Mt.Gox 被黑丢失了数十万枚比特币，门头沟前 CEO 法胖（Mark Karpeles）「涉嫌篡改财务记录」的罪名被判刑（有人质疑他监守自steal，但并未找到相关证据，被盗事件也成为悬案）。

门头沟前 CEO Mark Karpeles

近期的，除了赵长鹏外，就数上轮牛市最风光的Luna 创始人 Do kwon、FTX 创始人 SBF 等人，一个是「证券欺诈罪」暂时还没判，一个是因为「金融诈骗罪」被判了 25 年监禁和 110 亿美元的罚款。

被逮捕的 Luna 创始人 Do kwon

In contrast,赵长鹏入狱 4 个月属于当中比较轻微的，其罪名是「未实施有效反洗计划，违反了美国《银行保密法》」，确切的说，就是他管理的公司（Binance）没有做好反洗义务以及没有配合美国的制裁政策。虽然Binance不是银行，但不管冤不冤，摊上这个事也实属无奈。

都说加密创业有风险，没想到那么大，说圈内大佬们的创业像「走钢丝」一点都不为过。

02 圈内大佬的「入狱风险」高的 5 大原因，最后一点是关键

一众大佬的入狱罪名可谓是五花八门，这些人入狱前各个都是才学过人的「天之骄子」，如果要说他们只是「法律意识淡薄」这理由肯定站不住脚。将这些大佬的入狱相关事件进行对比分析，其实不难发现一些共性和背后潜在的逻辑。最后得出结论，圈内大佬的「入狱风险」高至少有这 5 大原因：

1）经不住诱惑，激进贪婪

通常情况下，加密行业很多头部平台、项目，动不动就要为用户托管几十上百亿美金的资产。每天守着一座金山、流动性就是钱的时代里，就算什么都不做都能白花花的进账大量收益，但很多人终究经不住诱惑，人性的驱使下采取激进的策略，挪用了用户的资产投入高风险市场，窟窿越来越大，最终暴雷。

2）创新与违法仅一墙之隔

很多时候，创新意味着对现有规则的打破，加密项目一度作为去中心化互联网金融创新，此时旧的监管措施肯定是跟不上、不到位，法规也没有明确规定，大多数情况下，需要靠创新企业自觉规范行为，但很多时候一不留神就会演变成「P2P 金融」那种难以收场的地步。

尽管一些国家和地区的监管对加密等金融创新包容性很强，但有一些活动终归是对现有制度的重大挑战，很多时候没有明文规定什么能做、什么不能做、红线在哪里，这些都让创新和违法之间只有一墙之隔，也是所有创业者的无奈之处。

3）「加密」的原罪

时至今日，即便以比特币为代表的加密资产早就进入大众主流视野，但仍然有相当一部分人认为这是「黑暗」的产业，因为它可以用于很多不法用途，为犯罪提供便利，再加上很多早期加密资产持有者的各种爆富导致一些人眼里的「财富分配不均」，仇恨也就被拉满了。

由于认知的差异，不认可、不接受的人们带着有色眼镜看待加密行业，这些人广泛存在司法队伍中，这样一来，当「加密」的原罪被他们一一陈列之时，就会不断地向加密创业者和相关项目发起各种法律挑战。

当然，随着加密资产的主流化，越来越多人在进一步认识它之后放下了偏见，不过不能指望能一夜之间能获得反转，这需要时间。

4）全球合规成本高昂、困难重重

以加密交易平台为例，由于加密平台通常面向全球用户，全球性的加密资产金融活动，和其它传统金融机构一样， 需要遵守不同法律法规，还有一些国家的长臂管辖政策。而且还要面对加上部分地区戴着「有色眼镜」的监管者制造的困难。

传统跨国金融机构以 Paypal 为例，每在一个国家部署相关业务都要在本地申请各种不同牌照、面对不同的监管政策、与不同地区的监管者打交道，如果某个环节没有做到位，很可能就面临当地的动辄上亿的罚单，此间投入的人力物力难以计量。

早在 2022 年，赵长鹏在Xiaobai Navigation社交媒体上就表示过，币安在全球合规化花费已经超过 10 亿美元，显然这个数字不断提升中，加上今年与美国监管部门的沟通和解过程中的几十亿罚金，总体算下来确实是一个天文数字。

5）加密市场的「国际话语权」争夺

自从萨尔瓦多宣布「All in」比特币之后，我们已经知道，国家级的选手已经开始进场。比特币等加密资产，不仅代表着金融支付的创新也代表着 Web3 等下一代互联的未来科技。在创新科技的话语权上，即便明白当中有一定的风险，但大部分国家都是不愿意落后的。

就拿前面的案例说吧，美国对 FTX 的处理、对币安做出的处罚，最终让它们的创始人入狱，FTX 更是消失在这个赛道里，币安则为此付出了几十亿美金来与监管部门达成和解。同时，调解方案还要求，美国财政部将在五年时间内保留对币安账户和系统的访问权。

美国各个监管部门出手的目的，不仅仅是为了维护金融市场的稳定那么简单，也有对头部交易平台的敲打，要求这些平台遵守美国的长臂管辖和美国指定的游戏规则，也起到了对加密行业的一个示范性作用。现在已经出现一些国家利用Blockchain和加密资产进行国际贸易绕过美元霸权的苗头，对于美国来说，比特币等加密资产还是一把「利剑」，如果这把剑「毁不掉」那就只能以某种方式掌控在自己的手中，或者说引导其为己所用，使自己成为最大受益者。

在美国对币安等对加密资产市场具有极高话语权的平台处理并深度监控运营，多年悬而不决的比特币现货 ETF 突然就被批准了，随后以太坊现货 ETF 也被批准，美国相关资本才「放心」地从这些Safety路径涌入加密市场，此后美国将加密市场纳入掌控范围的同时获得了一定程度的「定价权」。

刚刚胜选第 47 任美国总统的特朗普此前在比特币大会上的发言时提到，比特币不仅仅是一项技术奇迹，正如你所知，它还是合作和人类成就的奇迹。之所以他来比特币Community发表演讲，是因为他奉行「美国优先」原则，他的愿景是让美国主宰未来，希望美国成为引领潮流的国家，他要确保美国成为地球上的加密之都和世界上的比特币超级大国。

03 小结

对于中心化平台和项目团队来说，监管是永远绕不过去的，而将监管与创新的平衡处理到位的国家和地区将成为此项技术和创新的最大受益者。随着近日美国大选尘埃落定，对加密产业友好的加密总统特朗普即将上任，也即将带来一个更友好的监管环境，相信往后包括赵长鹏等这些比特币大佬在内的加密创业者们「悬着的心」终于要放下了，未来将「安心」地推动加密和 Web3 应用创新加速落地建设。

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