编译 & 整理：小白导航 coderworld

“杀猪盘”骗局是世界上主要的cryptocurrency相关诈骗之一，诈骗者在全球范围内造成了价值 20 亿美元的骗局。

在本期播客中，Chainalysis邀请到了美国康涅狄格州的一线警探Matthew Hogan，谈论了cryptocurrency诈骗的演变过程、执法部门在调查这些案件时面临的挑战，以及该州最近关于加密货币ATM机（Crypto Kiosks）的数字资产立法等相关内容。

国外的加密骗局如何开展？监管又有何难点，让我们跟随一线警探的视角一探究竟。

host:Ian Andrews,Chainalysis 首席营销官

主讲人:Detective Matthew Hogan ，康涅狄格州警察

栏目：Chainalysis 播客

节目:Link

Original title：《Investigating the World of Pig Butchering And Crypto Scams》

日期：9月5日

“杀猪盘”加密骗局及损失

• “Pig butchering”被通常译为“杀猪盘”，用来描述诈骗者在从受害者那里获取金钱/加密货币之前，通常通过友谊或浪漫关系采取缓慢而有计划的方法，暗指屠宰前将生猪育肥的做法。

• 许多犯罪组织的总部位于东南亚，在 COVD-19 大流行期间为了阻止病毒传播，实施了严格的旅行限制，大型赌场和度假胜地由于没有赌博活动而遭受经济损失。

• 犯罪组织强迫在老挝、柬埔寨等地寻找工作的专业人士以高薪来到这些度假胜地，这些专业人士被强行监禁，最终自己也成为人口贩卖的受害者。

• 然后，这些人口贩运受害者被迫使用约会、消息传递和社交媒体应用程序来欺骗来自世界各地的弱势群体，以便与受害者进行初步联系。

• 该计划利用各种合法的加密货币exchange、虚假加密货币网站和虚假收入来实施这些计划，并最终骗取受害者的金钱和加密货币。

• 受害者在汇款时需要支付高达交易金额20%的手续费,即使资产被追回,也已遭受巨大损失。

• 从报案到钱财流转需要时间,这段时间延误会导致资金流出能配合调查的exchange,降低追回希望。

执法部门在调查“杀猪盘”案件时面临的挑战

• Ian 询问了 Matthew 在 Connecticut 州当警察的一些经历。Matthew 回应说，最初的诈骗类型主要是支票或国内电汇，但随着加密货币的兴起，犯罪分子开始利用加密技术作为转移资金和洗钱的方法。

• Matthew Hogan提到了执法部门在处理加密货币案件时所面临的挑战：

  • 新型犯罪形式： 加密货币诈骗是一种相对新兴的犯罪形式，对许多执法部门来说，他们过去没有经验可以依靠，他们需要学习如何追踪和处理与加密货币有关的犯罪活动。

  • 知识差距： 许多警察和执法人员可能不熟悉加密货币的工作原理、交易过程和技术细节。在处理这些案件时，需要不断学习和提高自己的知识水平。

  • 技术复杂性： 加密货币交易通常使用复杂的技术和工具，这使得追踪犯罪活动变得更加困难。要解决这些问题，执法人员需要了解这些技术，并可能依赖专业工具和合作伙伴。

• Matthew认为，为了应对这些挑战，执法部门需要积极与加密货币行业的专家合作，接受培训，建立专业知识体系，并不断改进方法和策略。

• 教育和意识的提高也是关键，以帮助执法人员更好地理解与加密货币有关的骗局，保护潜在的受害者，并打击犯罪分子，这需要各方的支持和共同努力，以确保执法部门能够有效地应对这一不断演变的威胁。

康涅狄格州有关加密货币ATM机的立法及其影响

• 康涅狄格州最近通过的数字资产立法，特别关注了对加密货币ATM机（Crypto Kiosks）的监管，旨在减少与这些设备相关的欺诈活动。

• 探员提到，光康涅狄格州就有约480个加密货币ATM机,整体上目前缺乏监管。

小白导航注：Crypto Kiosks，用于购买和出售加密货币的自动取款机或终端设备，被称为 “加密货币自助机” 或 “加密货币ATM机”。

• 以下是关于这一立法的详细内容：

  • 立法动机： 康涅狄格州的立法者感到有必要采取行动，以应对加密货币亭与欺诈活动之间的关联。这些加密货币亭通常是公共场所的自动取款机，允许人们购买和出售加密货币，但它们也成为欺诈分子的工具，用于骗取受害者的资金。

  • 监管措施： 该立法采取了多种监管措施，以减少加密货币亭的滥用。其中一项关键措施是将加密货币亭纳入“货币传输许可”（Money Transmitter License）的监管范围，需要遵守与传统ATM机相同的监管规定。

  • 重新定义： 为了实施这项监管措施，康涅狄格州的立法者重新定义了加密货币亭，将其视为需要遵守金融监管法规的实体，这一重新定义为监管提供了法律依据。

  • 交易限制： 该立法还考虑了对加密货币亭的交易限制。具体包括：

    • 对于60岁以上长者的交易,希望ATM运营Xiaobai Navigation商立即冻结交易,并在转账前通过电话进行验证。

    • 将单笔转账限额定为500美元,与FATF建议保持一致。

  • 降低费用： 欺诈分子通常通过加密货币亭向受害者收取高额费用，而这一立法的目标之一是限制这些费用，以减轻受害者的经济损失。

    • 例如，ATM收费高昂,受害者汇款时就已损失20%左右,立法希望减少ATM的收费比例。

  • 合作与教育： 与立法一起，执法部门和其他机构还可以通过合作与教育来减少欺诈活动。

    • 立法希望ATM运营商必须实施KYC,并与美国执法部门合作

康涅狄格州数字资产法案

• Matthew 分享了他尝试与加密货币诈骗者互动的经验，以更深入地了解他们的操作方式和如何欺骗受害者。他提到了一次通过与诈骗者的对话获得有关投资平台的信息的例子。

• Matthew 决定主动与诈骗分子进行互动，更深入的了解他们的策略，以便更好地对抗这种类型的犯罪。在与诈骗分子的对话中，Matthew 模仿了一个潜在受害者，假装对加密货币一无所知，引诱诈骗分子提供更多关于诈骗的操作方式和所使用的平台信息。

• 通过不断与诈骗分子对话，Matthew 成功了解有关投资平台的名称以及使用细节，同时观察到了诈骗分子是如何通过持续的交流与受害者建立信任的。这次互动帮助Matthew更好的了解了诈骗分子的心理战术，提供了更多的线索有助于执法机关更好地打击这种犯罪。

执法部门对抗加密领域诈骗的策略

• 执法部门和其他相关机构采用多种策略来对抗加密货币诈骗，以减少此类犯罪的影响。

• 一项策略是冻结涉及加密货币诈骗的资产，欺诈分子无法访问被用于犯罪活动的加密资产，从而限制他们的操作和减少受害者的损失。

• 另一项策略是扣押与加密货币诈骗有关的资产，包括金融账户、虚拟货币wallet或其他涉及到欺诈的资产，有助于追回受害者的损失，并削弱欺诈分子的能力。

• 执法部门的目标之一是扰乱加密货币诈骗的犯罪活动，通过监测和追踪诈骗活动，干扰诈骗分子的通信和交易来实现。

• Matthew 强调教育受害者的重要性，许多人因为对加密领域不了解而容易受到欺骗。因此，教育公众如何辨别和避免诈骗行为以及如何Safety的使用加密货币是预防诈骗的关键。

• 执法部门需要与加密货币行业、金融机构和执法机关之间保持信息共享，以达到协同效果。

The article comes from the Internet:Podcast Notes｜Conversation with US frontline police detectives: In-depth analysis of pig-killing disks and encryption scams

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