撰文:Danny Nelson、Sam Kessler 亦有贡献,CoinDesk
编译:Felix,PANews
要点:
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出于法律上的谨慎,许多加密项目将美国用户排除在代币空投之外。
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美国加密用户(甚至是同样谨慎的项目内部人员)经常会想方设法领取代币。
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律师表示,这种「虚伪」的行为可能会破坏业内一些人为避免美国司法管辖所做的努力。
美国给部分加密初创企业带来了一个悖论。
这些企业不能忽视精通技术的美国劳动力,也不能让自己发行的全新代币违反(美国)世界上最严格的金融监管制度。
EigenLayer 是以太坊网络最热门的项目之一,采用了加密领域常见的解决方案:通过一家美国公司雇佣美国开发人员。与此同时,一个独立的法人实体在一个不适用美国证券和税法的岛屿上发行 EIGEN 代币。
EigenLayer 生态的两个项目 Renzo 和 Ether.Fi 甚至明确禁止美国用户在空投中领取代币。
但此举显然没有奏效。
根据对区块链数据的分析,与至少 10 名 Eigen Labs 美国员工(工程师、董事、高管、首席律师)有关联的钱包从 Renzo 和 Ether.Fi 领取了价值数十万美元的空投。
CoinDesk 通常不会报道个人的财务状况。但根据 Eigen Labs 的博客文章,许多 Eigen Labs 员工选择「公开」领取他们的加密货币。该博客文章详细介绍了该公司已禁止 EigenLayer 生态项目向 Eigen Labs 员工空投代币的行为,如果想向 Eigen Labs 空投,只能空投给公司。
此外,他们的链上活动表明了一种选择性的遵守态度,尽管加密人士称在整个行业都很普遍。
公开的秘密
很少有加密团队认为他们发行的代币应该被归类为证券。尽管如此,出于对美国监管机构的恐惧,大多数项目方在理论上将美国用户排除在空投之外。
这个理论可能更像是一场闹剧。
十几名不愿透露姓名的美国业内人士表示,他们已经找到了绕过项目方禁止措施的方法,以获得空投。
忽视、绕过地理封锁在美国加密领域很普遍。
一位美国行业律师私下表示,他之前曾从试图用地理封锁的空投项目中领取过代币。
这位律师表示,混乱的局面是「该行业多年来缺乏监管透明度的一个不幸但可以预见的结果」。
风险 – 回报
鉴于美国 SEC 多年来对加密行业的打击,大多数自行发币的团队都不愿让别人注意到他们的空投。
项目方试图避免将其代币置于监管风险之中。他们通过严格的服务条款协议禁止美国用户。他们设置地理封锁来捕获来自美国的网络流量。
项目方在分发新代币时很少进行严格的 KYC,而银行和其他金融机构在开立账户时则必须如此。
也许并不奇怪,较弱的保障措施效果不佳。
一家初创公司的一位美国高管表示,地理封锁可以「掩护你」,该公司通过离岸实体发行代币,并私下承认使用 VPN 来领取来自其他项目的受限制空投。
服务条款协议的威慑力更弱。EigenLayer 的空投阻止了来自美国和加拿大等「被禁止的司法管辖区」以及任何使用 VPN 的人领取 EIGEN。
Sundel 是一位匿名的 EigenLayer 用户,他在加拿大领取了 EIGEN 代币,他称 EigenLayer 的地理封锁是针对 SEC「越权」行为的「愚蠢」保护行为。
Sundel 表示,他没有被 EigenLayer 的条文唬住,而是在 VPN 和一些网络代码配置的帮助下获得了代币。
一家知名加密公司的前员工表示,规避管辖权的策略「只是为潜在的监管调查做准备」。一位欧洲加密顾问声称,公司故意设置了较弱的限制。
禁止美国用户一直是纯粹的法律保护。但你想要也需要美国用户。你希望美国用户能以最简单的方式获得空投。
美国加密行业的员工承认,他们一般不在意地理封锁。
Polsinelli PC 区块链 + 业务联席主席、律师 Dan McAvoy 表示:「如果你知道有人故意违反条款和条件,而且你知道有人谎称自己不在美国,如果监管机构来敲门时,这些都无济于事。」
离岸代币
EigenLayer 开发商 Eigen Labs 总部位于软件开发者云集的西雅图。负责 EigenLayer 空投的 Eigen Foundation 正在开曼群岛设立办公场所,开曼群岛友好的法律吸引了许多加密公司。
根据书面注册地址,Eigen Foundation 未来办公地点的对面就是 Ether.Fi,这是 EigenLayer 上最大的再质押项目之一。据加拿大科技新闻网站 Betakit 报道,其首席执行官、加拿大侨民 Mike Silagadze 因被本国的法规被迫离开后,搬到了开曼群岛创办了 Ether.Fi。
当 Ether.Fi 在 3 月份推出其新的代币时,它为 Eigen Labs 的每位员工分配了大量 ETHFI 代币。Silagadze 说,该项目之前曾要求 Eigen Labs 提供其员工的加密钱包。
Silagadze 表示:「我们只得到了一份包含 50 个地址的列表,上面没有名字,所以我们不知道这些代币会发给谁」。(Eigen Labs 证实,它已将所有员工钱包的列表发送给有意空投代币的项目)。
在后续采访中,Silagadze 表示:「我们通过地理封锁、屏蔽 VPN 和服务条款来屏蔽美国用户。」
注:CoinDesk 的母公司 Bullish 是 Ether.Fi 的投资者。
另一个 EigenLayer 生态再质押项目 Renzo 于 4 月通过离岸实体发行了代币,并对美国网络流量进行了封锁。「我们的服务条款明确规定,美国用户不得领取代币,」代币发行方 RestakeX 基金会的代表 Kratik Lodha 说。
根据区块链数据,数十个与 Eigen Labs 员工绑定的钱包领取了 Ether.Fi 和 Renzo 的空投。
Kratik Lodha 表示:「Eigen Labs 员工领取的代币空投与任何其他参与者一样,也受到同样严格的限制和验证流程。」
在岸宝藏
尽管 Renzo 和 Ether.Fi 小白导航努力禁止美国用户领取,但他们向 Eigen Labs 员工的空投可能会使问题复杂化:该公司的大多数员工似乎都住在美国。
根据 LinkedIn 个人资料显示,空投期间 Eigen Labs 员工中有超过一半居住在奥斯汀、旧金山和西雅图等美国城市。
为了解美国用户是否领取了禁区空投,CoinDesk 检查了以太坊区块链上的交易记录,编制了一份所有 Eigen Labs 员工的名单。然后,搜索了与他们的名字相似的以太坊名称服务(ENS)昵称的加密钱包。CoinDesk 将名单缩小到至少领取过一次空投的钱包,最终列出了十几个钱包,其中包括那些与声称居住在美国的 Eigen Labs 员工有明显联系的钱包。
CoinDesk 不会公布个别员工的姓名,仅提供足够的细节。本文中提到的所有员工均未回应置评请求。
与 Eigen Labs 总法律顾问绑定的钱包是 Ether.Fi 空投的明显领取人。
2022 年 1 月,如今该公司的首席律师曾在推特上发布了一个 ENS 昵称。11 个月后,控制这个昵称的钱包将 ENS 转移到另一个钱包。
今年 5 月 27 日,第二个钱包从 Ether.Fi 领取了 10,490.9 枚 ETHFI(当时价值 5.2 万美元)。(在 CoinDesk 要求总法律顾问发表评论数小时后,带有 ENS 昵称的 2022 年推文被删除)
Eigen Labs 的开发者关系总监曾在社交媒体上披露过他的 ENS。3 月 18 日,一个带有该 ENS 名称的钱包认领了 10,490.9 枚 ETHFI(当时价值 3.3 万美元),5 月 3 日认领了 66,667 枚 REZ(当时价值 1.2 万美元)。
4 月 12 日,一个 ENS 与 Eigen Labs 首席运营官姓名相匹配的钱包从 Ether.Fi 认领了 10,490.9 枚 ETHFI(当时价值超 5.3 万美元)。
与 Eigen Foundation 首席战略官、Eigen Labs 协议开发总监和一些工程师相关的其他钱包从 Ether.fi 和 Renzo 领取了价值数十万美元的代币。根据他们各自的 LinkedIn 资料,他们都是美国居民。
法律审查
Ether.Fi 和 Renzo 的分配如何与美国证券法相悖仍是假设。没有监管机构指控这些项目、Eigen Labs 或其员工有不当行为。
一位关注合规趋势的业内人士表示:「所有律师都建议所有人在发行代币时遵守证券法,即使是那些声称不是证券的项目。」
Renzo 的 RestakeX 基金会表示,它试图阻止美国用户的领取,以「完全遵守包括 S 条例在内的美国证券法」。
S 条例允许发行人出售证券而无需注册,前提是买家不是美国人。
两位不愿透露姓名的行业律师表示,如果项目知道他们的空投将发给一家美国公司的员工,那么他们申请证券豁免可能会更加困难。
第三位律师表示,一般来说,加密业内人士自称无视地理封锁,这可能会使他们的协议规避美国司法管辖的努力更加复杂。
快速赚钱
Eigen Labs 帮助其美国员工获得受限制的空投,不禁让人觉得有些讽刺。EigenLayer 让全部美国用户都难以领取其空投,而协议此前却欣然接受了他们的存款。
一位行业律师表示:「为一家阻止美国用户接收空投的公司工作,却能从其他公司接收空投,这无疑让人怀疑地理封锁的目的是否正确。」
空投事件之后,Eigen Labs 表示已实施了「空投后的封锁期」,换句话说,禁止员工在一定时间内出售其认领的资产。Eigen Labs 没有透露这项政策何时生效。
根据区块链数据,与 Eigen Labs 总法律顾问绑定的钱包于西雅图时间 5 月 27 日晚上 9 点 46 分认领了 Ether.Fi 空投。
18 分钟后,这个钱包已经卖掉了一半以上的 ETHFI,获利至少 2.1 万美元。
文章来源于互联网:都是空投惹的祸?追踪 EigenLayer 员工钱包,十多人绕过地理限制领取空投
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