作者：小河 River

10 月 16 日，比特币一根巨阳，刺破「818」大跌的前期高点，开启新一轮上涨周期，从 27000 USDT 一路上涨至最高 44000 USDT，累计最大涨幅超 60%。

与此同时，某个链上神秘地址（0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5），从 10 月 20 日开始，陆续从 Tether 铸造获得 18.1 亿枚 USDT，并将其转入 Kraken、Coinbase、OKX 等合规交易所，操作节点与此轮行情的上涨时间点完美契合，被认为是本轮小牛行情的「潜在发动机」之一。

那么，该神秘地址的具体购买情况与出手规律是怎样的？背后又可能是哪家机构，隐藏着怎样的逻辑？本文旨在借助 OKLink（链上天眼等）、Arkham 等链上数据分析工具对该地址进行抽丝剥茧的深入挖掘。

50 天，17.6 亿 USDT

首先，欧科云链 OKLink 浏览器数据显示，该地址的初始手续费来源为 2023 年 10 月 20 日 23:28:23 从 Kraken 存款地址转入的 0.497 枚 ETH。

随即根据 OKLink 链上天眼数据统计，在此笔手续费转入该神秘地址 22 分钟后，原先的 Kraken 存款地址便调用 Tether USDT 铸造合约，向该神秘地址首次转入 20 USDT。

理论上，该笔 20 USDT 的小额铸造，应当是为了进行首次 USDT 转入测试，确保该神秘地址在后续转入 USDT 的情况下可用。

随后从 10 月 20 日起，一直至 12 月 9 日，该神秘地址累计从 Tether 分 38 次累计转入 17.6 亿枚 USDT，并分别 298 次分多次转入 Kraken、Coinbase、OKX、Huobi 等中心化交易所。

其中 OKLink 链上天眼统计的「直接交易实体笔数排名」显示，Kraken 以 51 笔高居第一，随后便是 OKX（25 笔）、Huobi（2 笔）。

结合 Arkham 的补充数据来看，从存入金额来看，Coinbase 稳居第一：

• 该神秘地址累计向 Coinbase 存入约 11.9 亿美元，占比近 7 成；
• 该神秘地址累计向 Kraken 存入 3.77 亿美元，占比约 2 成；
• 该神秘地址累计向 OKX 存入 1.01 亿美元，占比约 6%；

交易信息背后的出手规律

接下来我们结合 OKLink 链上天眼和 Arkham，来抽丝剥茧分析一下该地址交易数据背后的隐藏信息。

贴近北美作息、集中在工作日出手

OKLink 链上天眼的「24 小时地址交易统计图」显示，该神秘地址的交易时间偏好为北京时间 21:00 至次日 5:00，其中尤以 22:00 – 1:00 之间最为集中。

这也正好与美盘交易时间完美契合——11 月初到 3 月初，美股采用冬令时，交易时间恰为北京时间 22:30－5:00。

从这个角度看，该神秘地址很大概率是采取北美交易市场作小白导航息习惯的交易机构。

与此同时，如果按坐标北美进行统计，会发现从日期上看，所有的交易也正好集中在周一至周五的工作日期间，等于进一步验证该猜测的可行性：

总计 347 笔交易，其中周六、周日两天仅 21 笔，周一至周五则高达 326 笔（周六、周日的交易亦不排除是契合周五晚、周一早的时间差）。

同期应以买入 BTC 为主

该地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期间，累计通过 USDT 向交易所转入 17.6 亿枚 BTC，和市场上涨时间点完美契合——同期 BTC 价格从 27000 USDT 一路上涨至最高 44000 USDT。

其中但凡该神秘地址频繁转入交易所，BTC 在后几日都会迎来明显拉涨：

• 以 11 月 7 日 – 8 日为例，该神秘地址累计向交易所转入 30 笔 USDT，随后 BTC 连续 4 日上涨，从 35000 USDT 涨至 37300 USDT；
• 以 11 月 28 日 – 12 月 1 日为例，该神秘地址累计向交易所转入 55 笔 USDT，随后 BTC 连续 5 日上涨，从 37700 USDT 涨至 44000 USDT；

但与此同时 ETH 则相对疲软，其中 ETH/BTC 的汇率比更是围绕 0.051-0.055 宽幅震荡。

总的来看，该神秘地址的出手和市场（尤其是）上涨时间点完美契合且在 12 月 9 日停止动作后，12 月 11 日市场便迎来大跌，随后高位震荡至今。

对比来看，该神秘地址基本可以被确定为此轮行情的现货端主导之一，每次转入交易所活跃的时候，市场价格上涨，沉睡的时候价格震荡 / 下跌。

结合该地址最初的 Gas 资金来源是 Kraken，交易对手方也只有 Coinbase、OKX、Kraken 这样的合规机构，且十亿美元级别的如此大手笔买入，基本可以确定不是币圈机构，而是一家总部位于北美的传统机构，且需在香港等地拥有办事处。

12 月 28 日的再异动

值得注意的是，12 月 28 日，该神秘地址在沉寂 20 天后，终于再次出手，从 Tether 获取 5000 万美元，且交易对手方只有 Kraken、Bitgo、Coinbase 这三家机构。

其中：

• Kraken 共分三笔转入，累计金额达 1300 万 USDT；
• Bitgo 共分三笔转入，累计金额达 1000 万 USDT；
• Coinbase 共分三笔转入，累计金额达 2700 万 USDT；

背后是 Cumberland DRW？

Arkham 给该神秘地址的 AI 智能标签是「Cumberland DRW」，Cumberland DRW 是何许人也？

作为一家位于芝加哥的衍生品交易公司，Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 的全资子公司，在芝加哥、伦敦、新加坡和香港都设有办事处，这也与「北美作息」、「OKX、Huobi 的交易对手」信息点相符。

其中它专注于衍生品交易，包括期货、期权和其他衍生品，在加密货币交易方面也非常活跃，为机构客户提供交易、研究和托管服务，根据 Cumberland DRW 的网站，该公司在 2022 年拥有约 100 亿美元的资产管理规模。

无论该神秘地址背后究竟是谁，18.1 亿美元的大手笔买入，本身就透露着重要的信号，尤其是叠加现货比特币 ETF 的时间节点临近，后续动作无疑极具指向意义。

文章来源于互联网:50 天买入17.6 亿 USDT，比特币市场的神秘操盘手

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